刑侦档案:情迷真相

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第347章 匿名转账的伪证迷局

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市公安局刑侦支队的办公室里,空调风带着沉闷的凉意,吹得文件柜上的灰尘簌簌落下。苏然指尖夹着一支未点燃的烟,目光紧锁着桌上的卷宗——《林氏集团十年前挪用公款案补充调查卷》。卷宗的边缘已经被翻得有些毛边,首页的嫌疑人照片上,林氏集团前财务总监陈明远的眼神阴鸷,仿佛穿越十年光阴,仍带着一丝不甘。苏队,孙强的初步询问笔录整理好了。年轻警员小李推门进来,将一叠打印纸放在苏然面前,按你的要求,我们没提十年前的旧案,只以‘林氏集团关联洗钱案’的名义询问了他当年的工作流程,他回答得很顺畅,没什么破绽。

苏然点点头,拿起笔录快速翻阅。孙强,十年前是林氏集团的财务助理,也是陈明远挪用公款案中最关键的证人。当年他提交的财务凭证和证词,直接证明了陈明远利用职务之便,将三千万公款转入私人账户,陈明远因此被判有期徒刑十五年。如今,警方在调查一起跨境洗钱案时,意外发现资金链的源头指向十年前林氏集团的那笔失踪公款,这才重新将目光投向了这起看似尘埃落定的旧案。

他现在的生活状况怎么样?苏然放下笔录,指尖在桌面上轻轻敲击。我们走访了他现在住的小区,还有他开的那家五金店。小李拉开椅子坐下,拿出手机翻出照片,十年前他还是个刚毕业没多久的小职员,租住在老破小里,现在在市中心买了套一百二十平的房子,五金店的生意也挺红火,看起来日子过得不错。

苏然的目光落在照片上,孙强穿着灰色的夹克,站在五金店的柜台后,脸上带着生意人的精明,和十年前笔录里那个青涩、怯懦的年轻人判若两人。他的经济状况提升得太快了。苏然眉头微蹙,林氏集团当年的薪资水平我们查过,财务助理一个月也就四千多块,他工作没满两年就离职了,之后做了几年零散工,三十岁才开了这家五金店。按常理说,他没理由在短短几年内积累起买房开店的资金。

会不会是家里拆迁,或者继承了遗产?小李提出疑问。已经查过了。苏然摇头,他老家在郊区,十年前确实有拆迁规划,但他父母的房子面积小,只赔了二十万,而且那笔钱在他开店初期就投入进去了,很快就亏光了。他没有其他亲属,不存在继承遗产的可能。

一丝疑虑在苏然心头蔓延。她从事刑侦工作十五年,见过太多看似合理的表象下隐藏着不为人知的秘密。孙强的经济状况疑点重重,而这一切的时间节点,恰好和十年前陈明远案的判决时间高度重合。申请调取孙强近十年的银行流水,还有他所有的资产登记信息。苏然站起身,将烟扔进垃圾桶,“重点核查陈明远案判决前后一年,他的账户是否有异常资金流入。

调取银行流水的过程并不顺利。孙强在十年间换过三家银行,部分早期的交易记录需要从总行的档案库中调取,耗费了整整三天时间。第四天下午,当小李将厚厚的一叠流水单放在苏然面前时,夕阳正透过办公室的窗户斜射进来,在纸张上投下长长的阴影。

苏然逐页翻阅,指尖划过密密麻麻的交易记录。前几年的流水大多是几千块的收支,偶尔有几万块的转账,都是生意往来的款项,看起来并无异常。直到翻到十年前的那一页,一行记录突然跳入眼帘——

2014年9月17日,转入金额:元,对方账户:xxxxxxxxxxxx,交易备注:无。苏然的呼吸骤然一滞。2014年9月15日,正是陈明远案一审判决的日子,而这笔五十万的匿名转账,就发生在判决后的第三天。这个时间点太过巧合,绝不可能是偶然。查这个对方账户。苏然指着屏幕上的账号,声音带着一丝不易察觉的凝重。

小李立刻坐下操作电脑,敲击键盘的声音在安静的办公室里格外清晰。对方账户是工商银行的,开户人信息显示为张某,但身份证号码是伪造的,开户时预留的手机号已经停机了。小李的眉头越皱越紧,更奇怪的是,这个账户在转账给孙强之后,第二天就被注销了,里面的剩余资金全部取现,没有留下任何后续痕迹。

典型的匿名转账手法。苏然靠在椅背上,手指轻轻摩挲着下巴,用伪造的身份开户,完成转账后立即注销,让追查无迹可寻。五十万,刚好够一个普通人买房付首付,再加上启动生意的资金,和孙强后来的经济状况完全吻合。

这么说,孙强当年很可能收了钱,作了伪证?小李的眼睛瞪得大大的,可陈明远已经被判了十年,现在还在监狱里,难道这一切都是假的?可能性很大。苏然的目光变得锐利,如果孙强的证词是假的,那陈明远可能并非主谋,甚至可能是被冤枉的。而真正挪用公款的人,通过贿赂孙强,让他提供伪证,将所有罪名都推到了陈明远身上。

那我们现在该怎么办?直接审讯孙强?不行。苏然摇头,现在我们只有银行流水这一个间接证据,没有任何直接证据证明这笔钱是贿赂款。孙强既然能隐藏十年,肯定早就想好了应对之策,直接审讯只会打草惊蛇,让他更加警惕。

那要怎么才能找到证据?

从两个方向入手。苏然拿起笔,在纸上写下两个关键词,第一,追查这笔五十万资金的源头。虽然开户人身份是假的,但资金的流向不会说谎,可能是从某个公司账户或者私人账户转进来的,顺着这条线查,或许能找到突破口。第二,重新梳理陈明远案的所有证据,特别是孙强当年提供的财务凭证,看看能不能找到伪造的痕迹。

接下来的一周,刑侦支队全员出动。资金追查组顺着张某的账户往上追溯,发现这笔五十万的资金来自一个境外离岸账户,而这个离岸账户的资金又来自多个分散的个人账户,像是故意在混淆视听。财务核查组则将十年前的财务凭证全部调了出来,堆在会议室里,足足有十几箱。苏然几乎泡在了会议室里,每天对着成堆的凭证和账本,逐页核对。十年前的凭证已经有些泛黄,上面的字迹模糊不清,有些甚至因为保管不当而粘连在一起。苏然戴着白手套,小心翼翼地翻阅着,眼睛熬得通红,却丝毫不敢懈怠。

苏队,你看这个。第四天下午,财务组的老陈突然喊道。他指着一张转账凭证,这是当年孙强提交的,证明陈明远将五十万公款转入私人账户的凭证,但这张凭证的编号有问题。苏然立刻凑了过去。凭证上的编号是008765,而前后几张凭证的编号分别是008763、008764、008766,看起来并无异常。哪里有问题?

你看凭证的印刷字体。老陈拿出放大镜,这张凭证的字体比其他凭证要细一些,而且盖章的位置也稍微偏右,和林氏集团当年的财务凭证规范不一致。更重要的是,我们查了林氏集团当年的凭证领用记录,编号008765的凭证根本没有被领用登记,这张凭证是伪造的!苏然的心脏猛地一跳。这是第一个直接证据!孙强当年提交的关键凭证竟然是伪造的,这就意味着他的证词很可能也是假的。

还有这个。老陈又拿出一本账本,这是林氏集团当年的总账,上面记载的资金流向和孙强提交的明细凭证有多处不符,特别是陈明远被指控挪用的三千万,总账上显示有一部分资金流向了一个名为‘盛达贸易’的公司,但孙强提交的凭证里完全没有体现这个公司的存在。

盛达贸易?苏然立刻让小李查询这家公司的信息。查询结果很快出来了:盛达贸易成立于2013年,注册资本五百万,法定代表人是一个名叫王浩的人,但这家公司在2014年10月就注销了,也就是陈明远案判决后的一个月。更令人震惊的是,王浩的真实身份是林氏集团前董事长林正宏的远房侄子,而林正宏在陈明远案判决后不久,就移民到了国外,至今未归。

线索串起来了。苏然的眼神变得明亮,林正宏很可能才是真正挪用公款的人,他通过王浩的盛达贸易公司转移资金,然后让孙强伪造凭证和证词,将罪名推给陈明远,之后自己卷款跑路。而那笔五十万的匿名转账,就是林正宏给孙强的好处费。现在证据足够了,可以审讯孙强了吧?小李兴奋地说。

还不够。苏然摇头,我们虽然找到了凭证伪造的证据,也查到了林正宏和王浩的关联,但没有直接证据证明孙强收了钱之后伪造凭证。我们需要在审讯中,让孙强自己承认这一切。苏然制定了详细的审讯策略。她没有选择在公安局的审讯室,而是让人将孙强请到了刑侦支队的会客室,营造一种相对宽松的氛围,降低他的警惕性。会客室里,阳光透过百叶窗洒进来,在地板上形成一道道光影。孙强坐在沙发上,双手放在膝盖上,脸上带着一丝局促,眼神却时不时地瞟向门口,显然有些不安。

孙先生,今天请你来,是想和你核实一些事情。苏然坐在他对面,语气平和,没有丝毫压迫感,我们正在调查林氏集团当年的一些遗留问题,需要你再回忆一下,当年你在林氏集团工作时,财务凭证的管理流程是怎样的?

孙强定了定神,语速平稳地回答:流程很规范,每一张凭证都要经过部门经理签字,然后由财务总监审核,最后归档保管。我当时只是个助理,负责整理凭证和录入系统。那凭证的领用和登记呢?苏然追问。领用凭证需要登记编号,用完之后要交回财务部门核销。孙强的回答滴水不漏,似乎早就准备好了标准答案。

苏然点点头,拿出那张伪造的凭证复印件,放在孙强面前:这张编号008765的凭证,是当年你提交的,证明陈明远挪用公款的关键凭证。但我们查了林氏集团当年的凭证领用记录,并没有编号008765的领用登记,而且这张凭证的字体和盖章都不符合规范,你能解释一下吗?

孙强的脸色瞬间变了,眼神有些慌乱,他拿起复印件看了半天,才勉强说道:这……这可能是当年登记的时候漏记了吧?字体和盖章的问题,我记不清了,毕竟都过去十年了。漏记?苏然的语气微微加重,这么重要的凭证,会漏记?而且这张凭证是证明陈明远挪用公款的关键证据,你作为提交人,会这么不谨慎?孙强的额头冒出了冷汗,他掏出手帕擦了擦,声音有些颤抖:我……我真的记不清了,当年事情太多,可能是我疏忽了。

那我们再谈谈别的。苏然没有继续追问凭证的事情,而是话锋一转,2014年9月17日,也就是陈明远案一审判决后的第三天,你的银行账户收到了一笔五十万的匿名转账,这笔钱是怎么回事?听到五十万匿名转账这几个字,孙强的身体猛地一僵,脸色变得惨白。他的双手紧紧攥在一起,指节因为用力而发白,眼神躲闪着,不敢直视苏然的目光。我……我不知道什么转账。孙强的声音带着明显的慌乱,可能是别人转错了吧?

转错了?五十万可不是小数目,转错了别人会不找上门来要?苏然步步紧逼,而且这笔钱到账后,你很快就用它付了房子的首付,剩下的钱用来开了现在的五金店。你当时刚从林氏集团离职不久,做零散工一个月挣几千块,怎么会突然有这么多钱?

我……我是找亲戚借的!孙强的情绪越来越激动,我表哥在外地做生意,他借了我五十万,让我创业!哪个表哥?叫什么名字?做什么生意的?苏然立刻追问,我们可以核实一下。孙强的嘴唇哆嗦着,半天说不出话来。他根本没有这样一个表哥,刚才的话只是情急之下的谎言。

孙强,事到如今,你还想隐瞒吗?苏然的语气变得严肃起来,我们已经查到,那笔五十万的资金来自境外离岸账户,而这个账户的实际控制人,是林正宏的侄子王浩。林正宏当年通过盛达贸易公司转移了三千万公款,然后让你伪造凭证和证词,将罪名推给陈明远,之后他卷款移民。那五十万,是他给你的封口费,对不对?

孙强的心理防线彻底崩溃了。他双手抱头,身体微微颤抖,沉默了许久,突然抬起头,泪水从眼角滑落:是……是林正宏让我做的……十年前的画面,如同潮水般涌入孙强的脑海。2014年夏天,林氏集团的财务出现巨大漏洞,三千万公款不翼而飞。董事长林正宏找到他,许诺给她五十万,让他伪造凭证,将罪名推给财务总监陈明远。当时的孙强刚毕业没多久,急需钱买房结婚,面对五十万的诱惑,他最终还是动了心。

林正宏告诉我,陈明远本来就有贪污的嫌疑,只要我提供凭证,就能把他送进去,而且不会有人怀疑到我头上。孙强的声音哽咽着,我当时太傻了,被钱冲昏了头脑,就按照他的要求,伪造了那张转账凭证,还在法庭上作了伪证。判决下来后,他果然给我转了五十万,让我赶紧离职,找个地方隐姓埋名过日子。

那你知道盛达贸易公司吗?苏然问道。知道。孙强点头,林正宏让我把一部分资金转到盛达贸易的账户上,说是用来‘走账’,我当时不知道那是在转移公款,直到后来才明白过来,但已经晚了。林正宏现在在哪里?我不知道。孙强摇着头,他移民之后,我们就再也没有联系过,我甚至不知道他在哪个国家。

苏然看着孙强懊悔的神情,心中五味杂陈。一个年轻的职场人,因为一时的贪念,做了伪证,毁掉了别人的人生,也让自己背负了十年的心理负担。审讯结束后,孙强被依法刑事拘留。根据他的供述,警方很快整理出了完整的证据链,向检察院申请了对陈明远案的再审。同时,国际刑警组织也发出了红色通缉令,追捕在逃的林正宏和王浩。

一周后,陈明远案再审开庭。法庭上,孙强的供述、伪造的凭证、盛达贸易公司的资金流向等证据一一呈现,真相终于大白于天下。法院最终撤销了原判决,宣告陈明远无罪释放。当陈明远走出监狱大门时,阳光刺眼,他眯起眼睛,看着眼前熟悉又陌生的世界,泪水夺眶而出。十年的牢狱之灾,让他从一个意气风发的财务总监,变成了一个两鬓斑白的中年人。

苏然站在不远处,看着这一幕,心中感慨万千。她走上前,递给陈明远一张名片:陈先生,如果你需要任何帮助,可以联系我。另外,关于你的国家赔偿,我们会协助你办理。陈明远接过名片,双手微微颤抖:谢谢你,苏警官。如果不是你,我可能这辈子都要在监狱里度过了。

这是我们应该做的。苏然说道,正义可能会迟到,但绝不会缺席。回到公安局,小李兴冲冲地跑过来:苏队,林正宏在国外被抓到了!国际刑警组织在澳大利亚悉尼将他逮捕,现在正在办理引渡手续。王浩也主动投案自首了,交代了所有犯罪事实。

苏然露出了欣慰的笑容。这场跨越十年的追凶与沉冤昭雪,终于画上了一个圆满的句号。但她知道,这并不是结束,在城市的某个角落,还隐藏着许多未被发现的秘密,等待着她去揭开。她拿起桌上的卷宗,翻开新的一页,上面写着下一个案件的名称。阳光透过窗户,洒在卷宗上,照亮了真相二字。苏然深吸一口气,眼神坚定。

市公安局刑侦支队的审讯室里,白炽灯的光线冷硬刺眼,将墙面照得一片惨白。林正宏坐在审讯椅上,一身熨烫平整的深灰色西装,头发梳得一丝不苟,即便身陷囹圄,脸上仍带着几分居高临下的倨傲。他双手交叉放在桌上,指尖轻轻敲击着桌面,眼神平静地看着对面的苏然,仿佛不是在接受审讯,而是在参加一场商业谈判。

林正宏,我们已经掌握了完整的证据链。苏然将一叠文件推到他面前,声音冷静得没有一丝波澜,孙强的供述、伪造的财务凭证、盛达贸易公司的资金流向,还有你通过境外离岸账户向孙强支付五十万贿赂款的记录,这些都足以证明你才是十年前林氏集团三千万公款挪用案的真正主谋。

林正宏拿起文件,随意翻阅了几页,嘴角勾起一抹轻蔑的笑:苏警官,这些不过是单方面的指控。孙强的供述是为了减轻罪责,不足为信;所谓的伪造凭证,也可能是他个人行为,与我无关。至于那笔五十万的转账,我根本不认识什么孙强,更不可能给他转账。

你不认识孙强?苏然挑眉,打开面前的笔记本电脑,调出一张十年前的照片,这张照片是2014年6月,林氏集团内部团建时拍的,你站在中间,孙强就站在你的右侧,距离不到一米。而且根据林氏集团当年的员工档案,你曾多次在孙强的绩效考核表上签字,你现在说不认识他,未免太牵强了。林正宏的眼神闪过一丝不易察觉的慌乱,但很快又恢复了镇定:公司那么多员工,我不可能每个都记得。或许见过,但印象不深。

印象不深?苏然拿出另一份证据,这是我们从你当年的私人助理那里调取的通话记录,2014年7月到9月,你和孙强的通话次数高达三十八次,其中有七次通话时长超过一小时。如果只是普通的上下级关系,需要这么频繁地联系吗?而且这些通话的时间,恰好是孙强伪造凭证、准备作伪证的关键时期。林正宏的手指停顿了一下,敲击桌面的节奏变得有些杂乱。他沉默了片刻,端起面前的水杯喝了一口,缓缓说道:就算联系过,也只是工作上的事情。当时公司财务出现问题,我让他协助调查,这很正常。

协助调查?苏然的语气带着一丝嘲讽,让他协助你伪造证据,陷害陈明远?林正宏,你以为我们没有查到盛达贸易公司的底细吗?这家公司的法定代表人王浩是你的远房侄子,公司成立于2013年,注册资本五百万,而这五百万,正是从林氏集团的账户上偷偷转移出去的。公司成立后,先后接收了从林氏集团转移的三千万公款,然后通过多个个人账户和境外账户层层洗白,最后大部分资金都流入了你的私人账户。2014年10月,也就是陈明远案判决后一个月,盛达贸易公司突然注销,王浩也销声匿迹,这难道都是巧合?林正宏的脸色终于变得有些难看,他放下水杯,双手紧紧攥在一起:我不知道你在说什么。王浩是我的侄子没错,但他的公司和我没有任何关系,资金流向也与我无关。

无关?苏然调出一份银行流水单,这是盛达贸易公司注销前的最后一笔资金流向,一千五百万转入了一个名为‘环球投资’的境外公司账户,而这家公司的实际控制人,就是你在澳大利亚注册的壳公司。我们已经通过国际刑警组织核实了这一点,相关证据已经送达。

林正宏的呼吸变得有些急促,眼神开始躲闪,不再敢直视苏然的目光。他知道,苏然手中的证据越来越多,想要继续抵赖已经越来越难,但多年的商场沉浮让他养成了坚韧的性格,他仍不愿轻易低头。就算这些都是真的,那又怎么样?林正宏的声音带着一丝破罐破摔的意味,事到如今,我也没什么好说的。但我要提醒你,苏警官,有些事情,不是你想象的那么简单,背后牵扯的人和利益,远比你知道的要复杂得多。

哦?苏然敏锐地捕捉到了他话里的深意,你这话是什么意思?背后还有其他人?林正宏突然抬起头,眼神变得阴鸷:我没什么意思。该说的我都说了,剩下的,你们爱怎么查就怎么查吧。说完,他靠在椅背上,闭上眼睛,不再说话,无论苏然怎么追问,都一言不发。

审讯陷入了僵局。苏然知道,林正宏肯定在隐瞒什么,他口中复杂的人和利益,很可能意味着盛达贸易背后还隐藏着更大的资金黑幕,甚至可能牵扯到一个庞大的犯罪网络。走出审讯室,小李迎了上来:苏队,怎么样?林正宏招了吗?没有。苏然摇摇头,他很狡猾,只承认了部分事实,对于关键问题避而不答,还暗示背后有更大的牵扯。另外,王浩那边怎么样了?他投案自首后,交代了多少情况?

王浩倒是交代了不少,但大多是关于盛达贸易公司转移资金的表面操作。小李递给苏然一份审讯笔录,他说所有的操作都是按照林正宏的指示做的,对于资金的最终去向和背后的关系网,他一无所知。而且他还提到,当年盛达贸易公司注销前,曾有一个神秘人联系过他,给了他一笔钱,让他销毁所有的财务记录和合同文件,之后就再也没有联系过。

神秘人?苏然的眉头皱了起来,王浩能描述出这个人的样貌吗?有没有留下什么线索?他说那个人戴着口罩和帽子,看不清样貌,说话声音经过了处理,而且是用现金交易,没有留下任何转账记录。小李叹了口气,不过他回忆起,那个人当时乘坐的是一辆黑色的奔驰轿车,车牌号的后三位是689。我们已经根据这个线索去查询当年的监控记录和车辆信息了,但因为时间太久,很多监控都已经覆盖,车辆信息也需要进一步核实。

苏然接过笔录,快速翻阅着。王浩的供述中,提到了一个关键信息:盛达贸易公司在运营期间,除了转移林氏集团的公款,还曾为多家不明身份的公司提供过走账服务,涉及金额高达数亿元。这些公司大多是注册在境外的壳公司,没有实际的业务往来,显然是在利用盛达贸易进行洗钱。

看来盛达贸易不仅仅是林正宏转移公款的工具,还是一个庞大的洗钱中转站。苏然的眼神变得凝重,林正宏背后,很可能还有一个更大的犯罪集团,他们利用林氏集团的平台,通过盛达贸易公司,将非法所得的资金洗白,然后转移到境外。那我们现在该怎么办?小李问道,林正宏拒不交代,王浩又知道得太少,线索似乎断了。线索没有断。苏然摇摇头,王浩提到的神秘人、黑色奔驰轿车,还有那些境外壳公司,都是线索。另外,我们可以从盛达贸易的‘走账’记录入手,顺着那些不明身份公司的资金流向追查,或许能找到突破口。

接下来的几天,刑侦支队全员投入到了对盛达贸易背后黑幕的调查中。技术部门通过恢复盛达贸易公司被销毁的电脑数据,找到了部分被删除的财务记录和合同文件,发现这些“走账”的公司涉及房地产、金融、娱乐等多个领域,而且有些公司的名字,在之前的跨境洗钱案中也曾出现过。苏队,你看这个。技术组的老张突然喊道,我们在恢复的文件中发现了一份加密的客户名单,经过解密后,里面有一个名字很熟悉——赵天成。

赵天成?苏然的心头一震,这个名字她并不陌生。赵天成是本市有名的房地产大亨,旗下的天成集团资产过百亿,而且之前在调查跨境洗钱案时,就有线索显示天成集团的资金流向存在异常,但因为没有确凿的证据,一直没能深入调查。

没错,就是他。老张点点头,这份名单显示,天成集团曾通过盛达贸易公司‘走账’高达三亿元,而且这笔资金的最终去向,是一个位于开曼群岛的离岸账户,我们初步核实,这个账户的实际控制人很可能就是赵天成本人。苏然的眼神变得锐利起来。如果赵天成真的与盛达贸易的洗钱活动有关,那么这起案件的性质就完全变了,不再是简单的挪用公款案,而是涉及到重大洗钱犯罪,而且牵扯到了本市的知名企业家,背后的利益关系和人脉网络肯定非常复杂。

立即调取天成集团的财务数据和赵天成的个人资产信息。苏然果断下令,另外,密切监控赵天成的行踪,防止他销毁证据或潜逃。然而,调查刚一开始,就遇到了阻力。天成集团作为本市的龙头企业,人脉关系广泛,当警方要求调取天成集团的财务数据时,对方以商业机密为由拒绝配合,还通过各种渠道向公安局施压,要求停止调查。

苏队,天成集团那边拒绝提供财务数据,而且市委那边已经收到了好几封投诉信,说我们干扰企业正常经营。小李无奈地说道,还有,我们发现赵天成最近频繁与一些政府官员和商界大佬会面,似乎在串联关系,想要阻止我们的调查。苏然坐在办公桌前,手指轻轻敲击着桌面。她知道,这次遇到的对手远比想象中更强大,赵天成背后的势力盘根错节,想要查清真相,必然会面临重重阻碍。但她从来不是一个轻易放弃的人,越是困难,越能激发她的斗志。

不管遇到什么阻力,调查都不能停止。苏然的语气坚定,他们越是阻止,就越说明心里有鬼。我们可以申请检察院介入,强制调取天成集团的财务数据。另外,继续追查赵天成与盛达贸易公司的关联证据,还有那个神秘人的身份和黑色奔驰轿车的信息,只要找到确凿的证据,就算他背后有再大的势力,也无法掩盖真相。

就在这时,苏然的手机突然响了起来,是负责监控赵天成行踪的警员打来的。苏队,不好了!电话那头的警员语气急促,赵天成刚才从公司出来后,乘坐一辆黑色轿车前往机场,我们怀疑他想要潜逃!什么?苏然猛地站起身,立即联系机场公安,封锁机场出口,阻止他登机!我马上带人过去!

挂掉电话,苏然拿起外套,快步走出办公室:小李,带上人,跟我去机场!警笛声划破城市的宁静,苏然带着警员们一路疾驰,向机场赶去。她知道,这是阻止赵天成潜逃的最后机会,如果让他跑了,想要再将他抓回来,将会难上加难,而盛达贸易背后的黑幕,也可能永远无法揭开。

与此同时,机场国际出发大厅里,赵天成正拿着护照和机票,准备通过安检。他穿着一身休闲装,戴着墨镜和口罩,试图掩饰自己的身份。但他不知道,机场公安已经接到了通知,早已在安检口布下了天罗地网,当赵天成走到安检口时,两名警员拦住了他:赵先生,请你跟我们走一趟。

赵天成的脸色瞬间变得惨白,他知道,自己的计划失败了。但他仍试图反抗:你们凭什么拦我?我要出国留学,你们这是非法拘禁!赵先生,我们怀疑你涉嫌洗钱犯罪,现在依法对你进行传唤。警员出示了传唤证,如果你拒不配合,我们将采取强制措施。

赵天成看着周围围观的人群,知道再反抗也无济于事,只能无奈地放下行李,跟着警员们走了出去。当他走出机场大厅,看到迎面而来的苏然时,眼神中充满了不甘和怨恨。赵天成,我们又见面了。苏然走到他面前,语气平静,你以为你能跑得掉吗?

赵天成冷哼一声,没有说话,被警员带上了警车。将赵天成带回公安局后,苏然立刻对他展开了审讯。但赵天成和林正宏一样,态度强硬,拒不承认自己的罪行。他声称自己与盛达贸易公司没有任何关系,那份客户名单是伪造的,天成集团的资金流向也完全合法。

赵天成,我们已经掌握了天成集团通过盛达贸易公司‘走账’三亿元的证据,而且这笔资金的最终去向是你控制的离岸账户。苏然将证据放在他面前,你现在拒不承认,只会加重你的罪行。我劝你还是老实交代,争取从轻处理。

证据?什么证据?赵天成瞥了一眼证据,不屑地说道,这些都是你们伪造的,想要陷害我。我告诉你,苏警官,天成集团是本市的重点企业,我赵天成在商界摸爬滚打这么多年,什么风浪没见过?想要用这些莫须有的罪名来整我,你们还嫩了点。审讯再次陷入僵局。苏然知道,对付赵天成这样的老狐狸,光靠现有的证据还不够,必须找到更直接、更有力的证据,才能打破他的心理防线。就在苏然一筹莫展的时候,技术部门传来了一个好消息。他们通过对黑色奔驰轿车车牌号689的追查,找到了车主的信息。车主名叫李斌,是一家安保公司的老板,而这家安保公司,正是赵天成旗下的子公司。

苏队,我们还查到,李斌在2014年10月,也就是盛达贸易公司注销前后,曾多次与王浩联系,而且他的银行账户在那段时间收到了一笔五十万的转账,转账人正是赵天成。技术组的老张说道,我们还调取了李斌当年的行车记录仪数据,虽然大部分数据已经被删除,但我们恢复了一段关键视频,视频中显示,李斌曾驾驶那辆黑色奔驰轿车去见过王浩,而且下车的人虽然戴着口罩和帽子,但身形和赵天成非常相似。苏然的眼睛亮了起来,这无疑是一个重大突破。立即传唤李斌!苏然下令,另外,将这段视频证据交给赵天成看,我倒要看看,他还能怎么抵赖。

当李斌被带到审讯室时,看到面前的证据,心理防线瞬间崩溃。他很快就交代了真相:当年联系王浩、销毁盛达贸易公司文件的神秘人,正是赵天成。而他之所以这么做,是因为天成集团通过盛达贸易公司洗钱的事情即将暴露,赵天成让他销毁证据,掩盖真相。赵总告诉我,只要我帮他办好这件事,就给我五十万的好处费,而且以后安保公司的业务也会优先考虑我。李斌的声音颤抖着,我一时糊涂,就答应了他,没想到现在会变成这样。

苏然拿着李斌的供述和行车记录仪的视频证据,再次来到了赵天成的审讯室。当赵天成看到视频中熟悉的身形,听到李斌的供述时,脸色瞬间变得惨白,再也无法保持镇定。赵天成,现在证据确凿,你还有什么话好说?苏然的语气严肃,李斌已经全部交代了,是你让他联系王浩,销毁盛达贸易公司的文件,而且天成集团通过盛达贸易公司洗钱的事情,你也脱不了干系。

赵天成的身体微微颤抖,双手放在桌上,指节发白。他沉默了许久,终于抬起头,脸上露出了一丝疲惫的笑容:没想到,我最终还是栽在了你的手里。不是你栽在了我手里,而是你栽在了自己的贪婪和侥幸心理上。苏然说道,你利用职务之便,大肆洗钱,损害国家利益,现在是时候为你的行为付出代价了。

赵天成叹了口气,缓缓说道:没错,盛达贸易公司确实是我和林正宏合作的洗钱中转站。除了天成集团和林氏集团的资金,还有其他几家公司也通过我们这里洗钱,涉及金额高达十几亿元。这些公司的老板,都是商界有头有脸的人物,我们形成了一个利益共同体,互相掩护,逃避调查。还有哪些公司?老板是谁?苏然立刻追问。我可以告诉你们,但我有一个条件。赵天成说道,我希望能够得到从轻处理,而且我担心我的家人会受到报复,我需要警方的保护。

只要你如实交代,配合我们调查,我们可以向检察院申请对你从轻处理,同时也会保障你和你家人的安全。苏然说道。 赵天成点了点头,开始逐一交代参与洗钱的公司和老板的信息。随着他的供述,一个庞大的洗钱网络逐渐浮出水面,涉及房地产、金融、娱乐等多个行业,牵扯到数十名商界大佬和政府官员。

苏然意识到,这起案件已经远远超出了最初的挪用公款案和简单的洗钱案,背后是一个盘根错节、利益交织的犯罪集团。想要彻底查清这个犯罪集团,将所有涉案人员绳之以法,无疑是一场艰巨的战斗。

但苏然没有丝毫退缩。她知道,维护正义、打击犯罪是她的职责所在。无论前方有多少困难和阻碍,她都会坚持下去,直到将这个犯罪集团彻底摧毁,让真相大白于天下。审讯结束后,苏然立刻向上级汇报了情况。市局高度重视,成立了专项专案组,由苏然担任组长,全面负责案件的侦破工作。一场针对庞大洗钱犯罪集团的攻坚战,正式拉开了序幕。

苏然站在办公室的窗前,看着窗外车水马龙的城市,眼神坚定。她知道,这场战斗注定不会轻松,甚至可能会面临生命危险,但她已经做好了准备。她握紧拳头,心中只有一个信念:一定要将所有涉案人员绳之以法,还社会一个公平正义。

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