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第162章 有点飘

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赵小白是非常的兴奋,自以为拿到了对方的把柄,却没有想到,洗钱本来就是一个不光明正大的行业。

各种不法收入,通过某种特定的渠道,让这些钱变成干净的,合法收入,从而正常的消费,金融这个行业实在太可怕了。

因为人绕地球转一圈,哪怕你坐飞机,也需要好长的时间,毕竟赤道长40,000公里,但是钱想在地球上转一圈,大概只需要几秒钟。

每一笔资金的转移,都会留下痕迹,但是你要想查清楚这一笔资金的流向,却需要花费大量的人工和时间,这是难以想象的事情。

但是任何洗钱的行为,都是被各个国家所禁止的,这是违法犯罪的行为,对于这样的行为,任何一个国家都会严厉打击的。

赵磊,虽然在美国过得风生水起,那是因为有一定的金钱在后面支持,没了钱,在美国的穷人,还不如一条狗。

这家洗钱公司主要是转移各种不合法的收入,通过自己收集到的各种废弃的文件,赵小白虽然看不明白,也不明白里面到底有什么东西,但是把这些东西整理好之后,全部拿给了林总。

林总,仔细的研究发现,这一家贸易公司所谓的进出口退税,肯定是存在猫腻,因为这里面说法太多,所以特意找人跟踪,来到进出口的海关。

通过各种手段才发现,从香港进口过来的东西里面装的全是水,直接就卸掉之后卖破烂了。

这就说明这家问题非常的严重,一家正常的进出口贸易有限公司,必然也有大量的货物来回运输,这样的话才是正规的。

可见这家公司的问题非常严重,赵小白当保安,其实就是为了更好地观察谁今天来了,通过跟踪这些人才会发现,他们之间存在着千丝万缕的关系。

这种关系一时之间并不能调查清楚,赵小白也有点懵逼,毕竟这种事情不是自己大脑能够理解的,不明白,这些人要做什么。

不过林总大脑非常清晰,很快就判断出来,所谓的进出口生意,很大,一部分就是出口,然后呢,进口的商品一般情况下都不怎么值钱,不但可以骗取国家退税,更重要的是资金流向国外。

赵磊之所以能够在美国花天酒地,也就是恰恰说明了,这一点。

赵小白在这家贸易公司,担任了两个月的保安,了解到了经常来的人员,发现里面错综复杂,各种利益关系可以说是非常的多,可以说一张庞大的关系网在里面运作。

赵小白不理解,也根本没有办法想象,这么大的关系网,如何进行破解?对于这些违法犯罪分子,虽然掌握了一定的证据,但是自己实在不理解,于是便在下班的时间,特意去找林总。

见到林总之后,两个人坐下来,“我觉得我们已经收集了足够的证据,为什么不向有关部门举报?”

林总,看着眼前这个年轻人,虽然和自己年纪差不多,但也是非常的无语。

“不错,我们现在掌握的证据,确实能够向有关方面举报,并且很快能够查到真实的证据,但是这只能让对方伤筋动骨,并不能完成致命的打击,一旦我们举报的话,就等于把我们暴露在阳光之下,我们肯定会被对方掌握信息,对方肯定会直接报复我们。”

赵小白,想了想,“我们可以匿名举报,这样的话证据交给有关部门,我觉得对方肯定会有所行动,浑水摸鱼才能够找到观点的证据,如果只是单纯的洗钱问题,那肯定可以是没问题的,至少我们掌握的证据直接能够让这家贸易公司完蛋。”

“就算这家贸易公司完蛋了,肯定也暴露了我们,就算我们采用匿名的方式,你敢保证举报材料一定能到有关部门的手里,如果万一落在对方的手里,那么对方肯定会进行追查,而且会变得非常小心谨慎,对于我们以后的取证工作,可以说是非常的麻烦。”

“可是我们按着一家贸易公司,就算我们能够找到再多的证据,顶多能够牵连到赵磊的妈妈,加上那个姓邓的女人,我也打听了一下,那个姓邓的女人可不简单。”

林总淡淡的一笑,“你还不傻,那个姓邓的女人跟赵磊的爸爸不清不楚,两个人绝对存在不正当的男女关系,那你不要小看的这个姓邓的女人,至少和八个男人存在不正当的男女关系,而且是一个时间管理大师。”

“如果我们真的举报了,肯定会引起强烈的反弹,这种事情可不是我们能够控制的,当然选择权在你,如果说你要求匿名举报,那我选择退出,换句话来说就是,我接下来要安静一段时间,剩下的事情就是你自己的。”

赵小白研究了一下,也得到了一个明确的结果,只要自己匿名举报,这家贸易公司大概率是完蛋了,但也同时存在另一个关键的问题,虽然这些资金都会被冻结,有关人员会被追究责任,但对于赵磊家庭的伤害其实并不大,更重要的是暴露了自己的踪迹,很可能引起对方的追查和报复。

赵小白想了想,便从口袋里拿出了一枚硬币,心里暗暗许愿,如果说让自己匿名举报,那么硬币就朝上,如果说让自己继续忍耐下来,那么硬币就朝下。

林总看的那个男人感觉无语,一个人把自己所做的事情,寄托在虚无缥缈的运气身上,这是一种不理智的行为,运气在一定程度上占有一定的关键因素,但这不是绝对的。

赵小白暗暗的祈祷,抛出的硬币,结果是朝上,林总也是无语,赵小白收集好所有的资料,便用一个厚厚的牛皮纸袋,复印整理好,包括拍色的那些录像,用U盘储存好。

转身就离开了,复制了三份,其中自己通过报纸明确可以判断出来,有一个人是赵磊爸爸的竞争对手,敌人的敌人就是朋友。

赵小白打听清楚,特意选择邮寄的方式,使用了河南人的身份证,邮寄给了对方的妻子。

然后就是安静的等待,悄悄地上班,赵磊在美国的花销真的非常大,每个月至少得300,000美元,开豪车,住别墅,每天花天酒地,过得非常潇洒。

等了两个星期,好像什么动静都没有,赵小白也有点信心不足,泄气了,毕竟这种事情根本急不得,再加上自己手里的证据,想了想,只能安心的等待。

等了三天,终于审计公司出问题了,来公司审查之后,感觉气氛就不太对,负责人朱总经理,不停的打电话,赵磊的妈妈过来了,姓邓的女人也过来了。

不知道这件事情究竟是怎么搞的,经侦支队出手了,会同有关方面对这家公司进行了严格审查,确实发现了太多的经济问题。

很多账目都是假的,这完全涉及到造假,第一个被抓走的是财务工作人员,然后是业务工作人员,尤其是进出口通过海关的业务工作人员,全部被带走了。

赵小白以为贸易公司完蛋了,没想到又过了一个星期,只不过是一个副总经理,加上一个财务工作人员,被有关方面拘留了,剩下的人全部放出来。

赵小白没有想到是这样的结果,看样子这次失败了,对方的关系网实在太庞大,通过自己和林总在暗中观察,还是发现了很多有关联的人,打草惊蛇有时候也是一种策略,毕竟,水至清则无鱼。

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